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Notice

제13기 임시주주총회(2018.07.19) 소집 통지(공고) 관리자 2018.07.06 431

13기 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

주주여러분께

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                 - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018 0719(목요일) 오전 9


2.
장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2 14-1, 씨동 (본사 회의실)

※ 대표전화: 070-5073-4918


3.
회의 목적 사항
【보고 사항】

  • 감사의 감사보고

 

【부의 안건】

  • 1호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적추가 등)

  • 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)

      제2-1호 의안, 박상욱 사내이사 후보자 선임의 건

      2-2호 의안, 이승철 사내이사 후보자 선임의 건

      2-3호 의안, 최수영 사내이사 후보자 선임의 건

      2-4호 의안, 임인규 사내이사 후보자 선임(중임)의 건

      2-5호 의안, 오인택 사내이사 후보자 선임의 건

      2-6호 의안, 김종준 사내이사 후보자 선임의 건

      2-7호 의안, 전병용 사내이사 후보자 선임의 건

      2-8호 의안, 김영호 사내이사 후보자 선임의 건

     

    ☞ 기타 세부내용 : 별첨1 참조


    4.
    경영참고사항 비치

    상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


    5.
    실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


    6.
    전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

    . 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 20180709일~20180718

        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

    (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    7. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사  : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
                       위임한 주주의 신분증 사본
                       대리인의 신분증


    8.
    기타사항 : 금번 주주총회에서는 주주분들의 참여를 독려하기 위하여 당사 화장품(미스트, 시중가 3만원 상당)을 기념품으로 지급할 예정입니다.

     

    20180704

     

     

     

     

    주식회사 스킨앤스킨

             대표이사  김정우, 서세환 (직인생략)