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Notice

제13기 임시주주총회(2018.11.30) 소집통지(공고) 관리자 2018.11.15 111

13기 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

                               - 아 래 -

1. 일 시 : 2018 11 30(금요일) 오전 9


2.
장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2 14-1, 3층 대회의실

※ 대표전화: 070-5073-4918


3.
회의 목적 사항
【보고 사항】
  -
감사의 감사보고

【부의 안건】

  -    1호 의안 : 영업양도 승인의 건


※ 기타 세부내용 : . 경영참고사항  2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4.
경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5-1.
영업양도와 관련한 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일(2018.11.05) 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.  
, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주식매수청구권은 본 영업양도에 대한 당사 이사회결의 공시일의 익일까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 익일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대하여는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.  
또한 사전에 서면 또는 증권회사를 통해 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.


6.
주식매수청구권에 관한 사항
상법 제374조의2  및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 당 회사의 제1호 의안 (성남OLED사업부문 영업양도)에 반대하는 주주께서는 회사에 주식매수를 청구할 수 있는 권리가 있습니다.
이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 주식을 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 익영업일까지 주식에 관한 매매계약 체결, 소비대차계약 해지 등 주식 취득에 관한 법률 행위를 증명한 주주(, 매수청구 행사일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서, 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우, 그 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.
, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
, 주식매수청구권 대상 주식은 본 영업양도에 대한 당사 이사회결의 공시일의 익일까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 익일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

7.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 11 20일 ~ 2018 11 29

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
. 금번 임시주주총회 안건 중 제1호 의안 영업양도 승인과 관련해서 반대의사                                    를 표시하고자 하는 (명부/실질)주주분께서는 아래의 안내문을 반드시 확인 후 의사표시를 하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사  : 신분증

- 대리행사  : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
              
위임한 주주의 신분증 사본
              
대리인의 신분증


9.
기타사항 : 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 제공하지 아니합니다.

 

 

2018 11 15

 

 

주식회사 스킨앤스킨

대표이사  서세환

 





                         
주식매수청구권행사 안내문


1. 주식매수청구권이란

상법 제374조의2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거하여 당 회사의 임시주주총회 제1호 의안 (성남OLED사업부문 영업양도)에 반대하는 주주께서는 회사에 주식매수를 청구할 수 있는 권리가 있습니다. 다만, 주식매수청구권 대상 주식은 본 영업양도에 대한 당사 이사회결의 공시일의 익일까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 익일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하며, 다음 행사요령에 따른 절차에 따라야 합니다.

2. 주식매수청구권 행사요령

1) 안건(영업양도)에 대한 반대의사 통지

   "이사회결의 반대의사 통지서"(붙임양식)를 작성하여

   ■ 명부주주는 주주총회일 전까지 당 회사에 서면 통지

   ■ 실질주주(증권회사에 거래주주)는 주주총회일 3영업일전까지 거래하는 증권회사에 각각 제출하셔야 합니다.

2) 주식매수청구권행사

   주주총회에서 영업양도가 승인된 경우에는 "이사회결의 반대의사 통지서"를 제출한 주주에 한하여 "주식매수청구서"(붙임양식)를 작성하여

   ■ 명부주주는 소유주권을 첨부하여 매수청구 종료일(2018 12 20)까지 당 회사에 제출

   ■ 실질주주는 매수청구종료일 1영업일전까지 거래 증권회사에 제출해야 합니다.

3. 주식매수가격과 지급예정일자

 - 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 3항 및 동법시행령 제176조의7 3항에 의거하여 산정된 주식매수가격은 보통주 1주당 715원입니다.

 - 주식매수대금은 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내 지급할 예정이며, 지급장소는

 ■ 명부주주는 당 회사 자금담당 부서이며,

 ■ 실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 지급합니다.

4. 기타

- 본건 영업양도와 관련하여 당사 주주님들의 주식매수청구권 행사주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이, 금이십억원(\2,000,000,000)을 초과하는 경우 당사의 이사회에서 최종 결정에 따라 그 즉시 본 계약은 해제 또는 해지될 수 있으며, 당사의 주주총회에서 영업양도의 승인을 얻지 못하는 경우에 그 즉시 본 계약은 해제 또는 해지될 수 있습니다.

- 실질주주의 경우는 거래증권회사의 사정에 따라서 "이사회결의 반대의사 통지서"  "주식매수청구서" 제출시한이 조기에 마감될 수 있으니 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 명부주주의 "이사회결의 반대의사 통지서" "주식매수청구서"(주권포함) 제출처는 다음과 같습니다.

                              -  
     -


                 <
주소> 경기도 파주시 문산읍 돈유2 14-1, 씨동
                 <
전화> 070-5073-4918           <팩스> 02-545-8187


                               2018
  11  15
                                
주식회사 스킨앤스킨
                                 
대표이사  서세환

 

 

                             이사회결의 반대의사 통지서

 본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(성남OLED사업부문 영업양도)에 대하여 아래와 같이 반대함을 통지합니다.

주주번호

소유주식수

보통주 :                        

반대의사표시 주식수

보통주 :                        

                                     
                          2018
             

               :
주민(사업자)등록번호 :
               :                () (연락처:                     )

                        주식회사 스킨앤스킨 대표이사 귀하



 

 

 

                                 주식매수 청구서


본인은 귀사의 "성남OLED사업부문 영업양도"에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.



주주번호

소유주식수

보통주 :            

반대의사표시 주식수

보통주 :                              

주식매수청구 주식수

보통주 :                              


                                            2018
             
              :
주민(사업자)등록번호 :
              :                               ()

(연락처 :                            )

 

                    주식회사 스킨앤스킨 대표이사 귀하