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Notice

제13기 정기주주총회 소집 통지(공고) 관리자 2019.03.13 575

13기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주여러분께

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -


1.
일 시 : 2019 0329(금요일) 오전 9


2.
장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2 14-1, 씨동 (본사 회의실)

※ 대표전화: 070-5073-4918


3.
회의 목적 사항
【보고 사항】
  . 감사보고

   . 영업보고

   . 내부회계관리 운영실태 보고


【부의 안건】

 - 1호 의안 : 13(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건

 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안   정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건 [별첨1]
            2-2호 의안   전자증권도입 등에 따른 정관 일부 변경의 건 [별첨2]
           2-3호 의안   정관 제 32조 이사수 변경의 건(주주제안) [별첨3]

 -
3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
         3-1호 의안   김택근 사내이사 후보자 선임의 건 [별첨4]

- 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [별첨5]
  - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [별첨6]


※ 기타 세부내용 : 별첨을 참조 바랍니다.

4.
경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019 0319일~2019 0328

 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후

 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사  : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
            위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증


8.
기타사항 : 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.


주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

   

 

                                             2019 03 13

             

 

 

 
                           주식회사 스킨앤스킨

                          대표이사 서 세 환 (직인생략)