제14기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 –

1. 일 시 : 2019년 10월 25일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

※ 대표전화: 070-5073-4918

3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
  - 감사의 감사보고

【부의 안건】

-    제1호 의안 : 이사 선임의 건

 제1-1호  의안, 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건

         제1-2호  의안, 이기호 사내이사 후보자 선임(중임)의 건

         제1-3호  의안, 신민철 사내이사 후보자 선임(중임)의 건

      제1-4호  의안, 오원용 사내이사 후보자 선임의 건

         제1-5호  의안, 신용열 사내이사 후보자 선임의 건

         제1-6호  의안, 정진욱 사외이사 후보자 선임의 건

         제1-7호  의안, 최영수 사외이사 후보자 선임의 건

         제1-8호  의안, 강승범 사외이사 후보자 선임의 건

•   제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항  2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 10월 15일 ～ 2019년 10월 24일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사  : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
             위임한 주주의 신분증 사본
             대리인의 신분증

8. 기타사항 : 경비절감을 위하여 금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니합니다.

2019년 10월 08일

주식회사 스킨앤스킨

대표이사  서세환(직인생략)