임시주주총회 소집 공고 |
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관리자
조회수 : 1501
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2020-05-07
임시주주총회 소집 통지(공고)
주주여러분께
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
※ 대표전화: 070-5073-4918
- 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안, 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 신용한)
※ 기타 세부내용 : 금융감독원 전자공시시스템의
소집공고의 기재사항을 참조 바랍니다.
상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」
제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷
주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 21일
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용
공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
2020년 05월 07일
주식회사 스킨앤스킨 대표이사 서세환
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